icon_gotop
18+
autorisation
Войти | Регистрация
Удмуртское время
06:47
Четверг, 24 Июля
Рекламный баннер 990x90px top

В Удмуртии Следственным управлением регионального МВД окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

17:45 22.07.2025 16+

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Ижевска, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность.

Следствием установлено, что в период с сентября 2020 года по март 2021 года на территории г. Ижевска функционировала обнальная площадка, предоставлявшая незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Всего за период незаконной деятельности на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц со счетов клиентов были привлечены денежные средства в общей сумме более 62 миллионов рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 12% составила более 7 миллионов рублей.

Пресечение преступной деятельности, а также оперативное сопровождение уголовного дела осуществлено сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике. В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 11 миллионов 600 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

647

Оставить сообщение: