Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике совместно со следователем СУ СК РФ по УР в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена причастность трех участников преступного сообщества наркосбытчиков девушки 2004 г.р., молодых людей 2000 г.р. и 2001 г.р., содержащихся в следственном изоляторе к легализации денежных средств. Данные лица, совершая преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, получали цифровую валюту, поступающую в качестве оплаты за приобретенные наркотические средства, которая затем аккумулировалась на обезличенных электронных счетах. В дальнейшем с использованием интернет-ресурсов цифровая валюта конвертировалась в рубли и переводилась на банковские счета. В общей сумме 3 фигурантами таким способом было легализовано 650000 рублей.
В настоящее время следственными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Фигуранты данных уголовных дел были задержаны в 2021 году сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Кроме них в состав преступного сообщества входило еще 10 человек. Все задержанные являлись курьерами одного интернет-магазина. Запрещенные вещества они сбывали путем осуществления закладок в тайники, находящиеся в лесополосах в Удмуртской Республике, Пермском крае, Республике Башкортостан, Кировской, Московской, Ленинградской областях.
Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
Перепечатка материалов – с разрешения редакции. Мнения авторов и редакции могут не совпадать.
Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.
E-mail: info@rassvet-balezino.ru
Оставить сообщение: